MASAK YASA TASARISI KABUL EDİLDİ...

TBMM Genel Kurulunda, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi
Hakkında Kanun Tasarısı kabul edilerek yasalaştı.

Yasayla, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi konusunda faaliyet
göstermek üzere Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu
kurulacak. Kurul, kısaca ''MASAK'' olarak adlandırılacak.

MASAK, Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu ile Mali Suçları Araştırma
Kurulu Başkanlığından oluşacak. Başkanlık doğrudan bakana bağlı olacak.

Bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik, sermaye piyasaları, gibi
alanlarda faaliyet gösterenlerin oluşturduğu yükümlüler; nezdinde yapılan veya
aracılık ettikleri işlemlerde işlem yapılmadan önce, işlem yapanlar ile nam veya
hesaplarına işlem yapılanların kimliklerini tespit edecekler.

-ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMİ-
Yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs
edilen işlemlere konu malvarlığının yasadışı yollardan elde edildiğine veya
yasadışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi
gerektirecek bir hususun bulunması halinde, bu işlemlerin yükümlüler tarafından
MASAK Başkanlığına bildirilmesi zorunlu olacak.

Yükümlüler, başkanlığa şüpheli işlem bildiriminde bulunulduğunu, yükümlülük
denetimi ile görevlendirilen denetim elemanları ve yargılama sırasında mahkemeler
dışında, işleme taraf olanlar dahil hiç kimseye açıklayamayacak.

DEVAMLI BİLGİ VERME-
Yükümlüler, taraf oldukları veya aracılık ettikleri işlemlerden, bakanlıkça
belirlenecek tutarı aşanları Başkanlığa bildirmek zorunda olacak.

Kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği
olmayan kuruluşlar, başkanlık ve denetim elemanları tarafından istenilecek her
türlü bilgi, belge ve bunlara ilişkin her türlü ortamdaki kayıtları, bu kayıtlara
erişimi sağlamak veya okunabilir hale getirmek için gerekli tüm bilgi ve
şifreleri tam ve doğru olarak vermek ve gerekli kolaylığı sağlamakla yükümlü
olacak.

-ERİŞİM SİSTEMİ-
Kanunları veya faaliyet konuları gereğince, ekonomik olaylara, servet
unsurlarına, vergi mükellefiyetlerine, nüfus bilgilerine ve yasadışı faaliyetlere
ilişkin kayıt tutan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kurum
ve kuruluşların bilgi işlem sistemlerine, bakanlık ve ilgili bakanlığın veya kamu
kurumu niteliğindeki kurum ve kuruluşların yetkili organlarının birlikte
belirleyeceği usul ve esaslar dahilinde başkanlıkça erişim sistemi kurulabilecek.
Ancak Merkez Bankası hariç kamu sermayeli bankalarla kamu iktisadi teşebbüsleri
bu kapsam dışında olacak.

Başkanlığın görev alanına giren konularda uluslararası bilgi değişimini
teminen yabancı ülkelerdeki muadil kurumlarla uluslararası antlaşma niteliğinde
olmayan mutabakat muhtıraları imzalamaya ve imzalanan mutabakat muhtıralarını
değiştirmeye Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı yetkili olacak.

-CEZALAR-

İşlem yapanlar veya hesaplarına işlem yapılanların kimliklerini tespit
etmeyenler, şüpheli işlemleri bildirmeyenler, yükümlülüklere uyuma sağlamaya
yönelik sistemleri oluşturmayanlar, belirlenen tutarı aşan işlemleri bildirmeyen
yükümlülere 5 bin YTL idari para cezası verilecek. Yükümlünün banka, finansman
şirketi, faktoring şirketi, ikrazatçı, finansal kiralama şirketi, sigorta ve
reasürans şirketi, emeklilik şirketi, sermaye piyasası kurumu veya yetkili
müessese olması halinde, idari para cezası 2 kat artırılacak.

Kimlik tespiti yapmayan veya şüpheli işlemi bildirmeyen görevliye de ayrıca
2 bin YTL idari para cezası verilecek.

Yükümlülüğün ihlal edildiği tarihten itibaren 5 yıl geçtikten sonra idari
para cezası verilemeyecek.

-BAŞKASI HESABINA İŞLEM BEYANI YAPMAYANLAR-
Yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren
işlemlerde, kendi adına fakat başkası hesabına hareket eden kimseye, bu işlemleri
yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak
bildirmediği takdirde 6 aydan 1 yıla kadar hapis veya 5 bin güne kadar adli para
cezası verilecek.

Türk parası, döviz veya bunlarla ödemeyi sağlayan belgeleri yurt dışına
çıkaran veya yurda getiren yolcular, gümrük idaresinin talebi üzerine bunlarla
ilgili olarak tam ve doğru açıklama yapmak zorunda olacak.

Yetkililerce talep edildiği halde herhangi bir açıklama yapılmaması veya
yanlış ya da yanıltıcı açıklama yapılması halinde, yolcunun beraberindeki
değerler gümrük idaresi tarafından muhafaza altına alınacak.

Aklama suçunun işlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunması halinde, malvarlığı
değerlerine el konulabilecek. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde savcı da el
koyma kararı verebilecek.

-MASAK'IN GÖREV VE YETKİLERİ-

MASAK'ın görev ve yetkileri arasında, ''Suç gelirlerinin aklanmasının
önlenmesi amacıyla politika hazırlamak ve uygulama stratejileri geliştirmek, bu
amaçla kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, ortak çalışmalar
yapmak, görüş ve bilgi alışverişinde bulunmak, aklama veya terörün finansmanı
suçunun işlendiğine dair ciddi şüphelerin mevcut olması durumunda konuyu
Cumhuriyet savcılığına veya diğer yetkili mercilere intikal ettirmek'' yer
alıyor.

Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda, aklama suçunun işlendiği
hususundaki bulguların tespiti halinde CMUK'un hükümlerine göre gerekli işlemler
yapmak üzere Cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunmak, Cumhuriyet
savcıları tarafından intikal ettirilen konuları incelemek ve aklama suçunun
tesbitine ilişkin talepleri yerine getirmek de MASAK'ın görev ve yetkileri
arasında yer alıyor.

Denetim elamanları MASAK Başkanının talebi üzerine ilgili birim amirinin
teklifi ile belirlenecek. Denetim elamanları bilgi ve belge istemeye, araştırma
ve incelemeye yapmaya yetkili olacak.

-KOORDİNASYON KURULU-
Tasarı uyarınca, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin kanun ve
Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe girecek yönetmelik taslaklarını
değerlendirmek ve uygulamayla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon
sağlamak üzere Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu oluşturulacak.

Koordinasyon Kurulu, yılda en az iki defa toplanacak.

Mali suçları araştırma uzman yardımcısı olarak atanabilmek için, devlet
memuru olma koşullarına ek olarak, en az 4 yıllık eğitim veren yüksek öğretim
kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari
bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilen yüksek öğretim kurumlarından mezun olma şartı aranacak.

Koordinasyon kurulu başkan ve üyeleri, denetim elemanları, kurul personeli,
bilgilerine başvurulan kişiler ve bu bilgileri görevleri dolayısıyla öğrenen kamu
görevlileri; görevlerinden ayrılsalar dahi öğrendikleri sırları ifşa edemeyecek,
kendilerinin veya 3. şahısların yararına kullanamayacak.

Bu kişiler, sırları ifşa etmeleri halinde 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası
ile cezalandırılacak.

Tasarıyla, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığında kullanılmak üzere,
Maliye Bakanlığı'na 61 kadro ihdas ediliyor.

Öte yandan ilgili yasalarda konuyla ilgili düzenlemeler yapıldığı için, AK
Parti ve CHP'nin birlikte verdiği önergeyle, ''terörün finansmanını suç sayan
madde'' yasadan çıkartıldı.